Суд запретил учредителям TBC Bank Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе покидать Грузию без информирования и разрешения следственного ведомства. Также им в качестве меры пресечения избран залог в размере по 700 тысяч лари для каждого.
На сегодняшнем судебном заседании государственное обвинение ходатайствовало о применении к ним меры пресечения в виде залога в размере по 1 млн. лари для каждого, передает Интерпрессньюс.
По словам адвоката банкиров Звиада Кордзадзе, ситуация абсурдна и, если кто и понес ущерб, то это «Ти-Би-Си Банк». Кордзадзе отметил, что вследствие этого факта упал рейтинг Грузии.
“Даю вам гарантию, что эта система будет разрушена”, – заявил после судебного процесса Мамука Хазарадзе.
“Обещаю вам, я продолжу борьбу вместе с моими друзьями для того, чтобы эта страна изменилась”, – цитирует банкира Интерпрессньюс.
По словам Хазарадзе, сегодня сложилась ситуация, “когда страной правит один человек” (олигарх Бидзина Иванишвили – Ред.)
Обвинения Хазарадзе и Джапаридзе официально были предъявлены вчера. Им вменяется легализация незаконных доходов в размере 16 664 000 долларов США, что сопровождалось получением доходов в особо крупном размере (преступление предусмотрено подпунктом «а» 2-й части и подпунктом «в» 3-й части статьи 194 УК Грузии).
Генпрокуратура Грузии в среду предъявила Хазарадзе и Джапаридзе официальные обвинения в легализации незаконных доходов. Транзакция, согласно материалам дела, имела место в 2007-2008 годах. Против банкиров, холдинг которых занят строительством глубоководного порта Анаклия, уголовное дело возбуждено по статье «легализация незаконных доходов (отмывание денег), совершенная группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.
Необходимо отметить, что спустя два дня после того, как Хазарадзе и Джапаридзе были предъявлены обвинения, стоимость акций TBC Bank на Лондонской фондовой бирже упала почти на 18%, сообщает Новости-Грузия.
24 июля Хазарадзе подал в отставку с должности председателя совета директоров учрежденной в Великобритании компании TBC Bank Group PLC, которая является владельцем TBC Bank. Его заместитель Бадри Джапаридзе также ушел в отставку. Хазарадзе объяснил свое решение убытками, которые несут международные инвесторы TBC — спустя несколько часов после визита в Генпрокуратуру размер убытков составил 130 миллионов долларов.
В ближайшее время Хазарадзе и Джапаридзе планируют оставить руководящие должности в Совете управления Анаклия. Банкиры заявили, что вынуждены пойти на этот шаг, чтобы проект глубоководного порта был реализован. Хазарадзе назвал «абсолютно непонятными» действия властей Грузии, когда «с одной стороны правительство говорит, что поддерживает проект Анаклия, а с другой стороны – ведет прямую и открытую борьбу против него».
2 августа 2018 года прокуратура Грузии возбудила уголовное дело по статье «легализация незаконных доходов (отмывание денег), сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Причиной начала следствия послужила информация, полученная 1 августа прошлого года от Службы финансового мониторинга.
Схема вероятного отмывания денег выглядела следующим образом: в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит в 17 миллионов долларов компаниям «Самгори М» и «Самгори трейд», владелец которых, Автандил Церетели, является приятелем Хазарадзе.
В тот же день эти деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.
В октябре-ноябре 2008 года срок погашения 17-миллионного кредита для компаний «Самгори М» и «Самгори трейд» увеличился на год, при том что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс, говорится в сообщении прокуратуры.
Банк также не потребовал возвращения 17 миллионов от тех, кто поручился за «Самгори М» и «Самгори трейд». TBC Bank также не стал срезать деньги со счетов компаний или изымать их имущество, заложенное под залог.
Более того, TBC Bank освободил эти компании от обязанностей по кредиту. Ответственность за возвращение 17 миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная месяцем ранее в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги у Хазарадзе и Джапаридзе.
Параллельно этому TBC Bank периодически стал освобождать от ипотеки заложенную компаниями «Самгори М» и «Самгори трейд» недвижимость.
Доверенным лицом зарегистрированной в офшоре компании был гражданин Грузии Паата Гадзадзе, который во время получения компаниями «Самгори М» и «Самгори трейд» кредита в 17 миллионов был членом кредитного комитета TBC Bank.
