Основатель крупнейшего в Грузии банка TBC Bank и TBC Holding Мамука Хазарадзе и его бывший заместитель Бадри Джапаридзе вызваны в Генпрокуратуру для официального предъявления обвинения в незаконной легализации доходов.
«Вынесено постановление об обвинении М.Хазарадзе и Б.Джапаридзе по факту легализации незаконных доходов группой в размере 16 миллионов 754 тысяч долларов, что сопровождалось получением дохода в особо крупном размере… После предъявления М.Хазарадзе и Б.Джапаридзе обвинения, Генеральная прокуратура обратится в суд с ходатайством в связи с применение меры пресечения», — говорится в распространенном заявлении прокуратуры, сообщает Новости-Грузия.
Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе уже явились в прокуратуру. Как заявил Хазарадзе, «все направлено на то, чтобы остановить проект Анаклии».
«Государственная машина не прекращает свое движение против нас, что уже длится более года. Прямо могу сказать, что это все направлено на то, чтобы остановить проект Анаклия. Аналогичные нападки были в январе. Это нанесло нам очень серьезный урон, как акционерам банка, так и осуществлению проекта Анаклия.
Вчера мы выбрали строительную компанию. Подозрительно совпало с заявлением министра, что прогресса нет. Сегодня опять услышали заявление прокуратуры по телевидению, чтобы был нанесен вред проекту Анаклия. Если кто-то думает, что проект Анаклия – это проект Хазарадзе, очень ошибается. Это проект наших детей, будущего поколения, это абсолютно новый путь, прорыв, мощный шаг в направлении Европы», – заявил Хазарадзе перед тем, как зайти в прокуратуру.
Напомним, в январе 2019 года стало известно, что прокуратура изучает одну из банковских операций TBC Bank 2007 года и подозревает банкира в отмывании 17 миллионов долларов. Под давлением Национального банка Грузии Хазарадзе и его заместителю Бадри Джапаридзе пришлось покинуть свои должности в холдинге.
В «Консорциуме развития порта Анаклия» заявляют, что это расследование против Хазарадзе мешает проекту строительства порта. Кроме того, дело, которое сам Хазарадзе считает абсурдным, нанесло ущерб и «Ти-би-си банку». По данным Хазарадзе, международные акционеры банка за месяц после начала расследования, понесли убытки в размере 200 миллионов долларов.
11 июня Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что власти Грузии до конца доведут проект строительства глубоководного порта Анаклии. Он заявил об этом в Вашингтоне после встречи с премьер-министром Грузии.
Госсекретарь подчеркнул, что порт углубит отношения Грузии со странами со свободной экономикой и защитит от российской и китайской экономической зависимости.
После этого заявления правительство Грузии еще на полгода продлило Консорциуму сроки закрытия финансовой сделки, с которой имелись проблемы.
«Консорциум развития Анаклия» основали грузинская компания TBC Holding и американская компания Conti International LLC. На сегодняшний день в консорциум также входят оператор порта SSA Marine (США), British Wondernet Express (Центральная Азия) G-Star Ltd. (Болгария).
О том, что проекту Анаклии ничего не грозит, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, комментируя предъявление обвинения Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
«Как мы не раз заявляли, проект Анаклии представляет собой очень большой приоритет для нашей страны. Нам однозначно нужен глубоководный порт в Анаклии. У проекта со стороны государства беспрецедентная поддержка и, исходя из этого, этому проекту ничего не грозит», – цитирует министра информагентство Интерпрессньюс.
По ее же словам, инвесторам порта Анаклия ответит суд и нужно дождаться решения суда.
Напомним, как ранее сообщал newcaucasus.com, в начале июля Мамука Хазарадзе анонсировал создание в сентябре «нового гражданского движения».
«Процессы последнего времени в стране принимают тревожные формы. Налицо целенаправленный процесс раскола нашего общества и противостояния», — заявил тогда Хазарадзе.
4 марта на комитетских слушаниях в парламенте Мамука Хазарадзе заявил, что получил письмо с угрозами от главы МВД Георгия Гахария.
В связи со скандалом вокруг TBC Bank оппозиция обвиняет власти Грузии в расправе над бизнесом. Кроме того, дискуссия идет и вокруг стратегически важного проекта глубоководного порта Анаклия, к которому подключен Мамука Хазарадзе и TBC Bank.
